Sócia de empresa de barcos de luxo em SP, suspeita de sonegação fiscal, foi apontada pela Forbes como jovem promissora em 2016

Roberta Ramalho apareceu na lista dos 30 jovens mais promissores do Brasil da revista Forber.

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento dela nos Jardins, em São Paulo, e na Falcon Estaleiros do Brasil, razão social da Intermarine, em Osasco, nesta quarta (22).

Por Bruno Tavares, TV Globo e G1 SP — São Paulo

22/09/2021 15h33.  

Roberta Ramalho, presidente da Intermarine — Foto: Reprodução/Intermarine.

Roberta Ramalho, de 27 anos, sócia da empresa de barcos de luxo que é investigada por suspeita de sonegação fiscal no estado de São Paulo, já apareceu na lista dos 30 jovens mais promissores do Brasil, segundo a edição da revista Forbes em 2016.

Nesta quarta-feira (22) a Operação Cavalo Marinho cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços ligados à sócia e CEO da Falcon Falcon Estaleiros do Brasil, razão social da marca Intermarine, com sede em Osasco, na Grande São Paulo.

Outros endereços residenciais da CEO e de mais pessoas também foram vistoriados. 

Foram cumpridos 19 mandados em São Paulo, Barueri, Osasco, Itupeva, Jundiaí e Mairiporã e foram expedidos pela Justiça em Osasco.

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Força-tarefa cumpre 19 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de sonegação fiscal.

É a primeira ação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), que reúne o Ministério Público (MP) de São Paulo, a Fazenda Estadual e a Procuradoria Geral do Estado.

Roberta Ramalho, a jovem de 22 anos que comanda um dos maiores estaleiros do Brasil.

A operação apura três crimes: sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Intermarine é líder no mercado brasileiro de embarcações de luxo. 

Possui seis fábricas em São Paulo e uma unidade de montagem no Guarujá, no litoral paulista, segundo reportagem de abril de 2021 do Valor Econômico.

Em nota, a defesa da Falcon Estaleiros do Brasil disse que "a empresa não foi notificada e ainda não tem informações detalhadas do processo que motivou a operação. 

A empresa é a maior interessada em esclarecer todos os pontos e não medirá esforços para colaborar com as autoridades no que for necessário". 

O comunicado diz, ainda, que "em breve, [a empresa] irá comprovar, perante a justiça, a lisura da atuação da Falcon e de seus sócios".

Dinheiro apreendido no haras da empresária — Foto: Divulgação.

‘Escalada’.

Policiais tiveram de 'escalar' um prédio nos Jardins, área nobre de São Paulo, nesta quarta-feira (22), para entrar no apartamento de Roberta. 

Ela teria recusado abrir a porta para os investigadores. 

Um vídeo gravado por policiais mostram o momento que eles usam uma escada para subir e alcançar uma sacada. Veja abaixo.

Policiais escalam prédio e derrubam porta para cumprir mandados de busca e apreensão em operação contra fraude fiscal.

Segundo os investigadores, a empresa, um dos maiores estaleiros da América Latina, deve cerca de R$ 50 milhões de ICMS no Estado de São Paulo e outros R$ 490 milhões em tributos federais, conforme análise da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Forbes.

Segundo a publicação da Forbes à época, Roberta Ramalho assumiu a presidência do estaleiro líder em embarcações de luxo no Brasil em 2013. 

A Intermarine, que é um dos braços da Falcon, foi criada há mais de 43 anos e, até 1984, pertencia a família Fontoura, criadora do biotônico Fontoura.

O estaleiro foi comprado em 1984 pelo empresário Gilberto Ramalho, pai de Roberta.

Força-tarefa de operação contra sonegação fiscal em SP — Foto: Divulgação/Secretaria da Fazenda.

Segundo o Valor Econômico, os barcos da empresa tem tecnologia de última geração e medem de 14 a 29 metros de comprimento. 

O modelo de entrada custa R$ 4,8 milhões, mas o valor médio das embarcações é de R$ 8,5 milhões. 

Também são produzidos barcos esportivos e clássicos por encomenda. 

A TV Globo apurou que um barco também chegou a ser vendido por R$ 50 milhões.

Ainda de acordo com o Valor Econômico, as vendas da empresa aumentaram 50% em 2020, quando a pandemia de Covid impediu que o público de alta renda tomasse aviões para fazer turismo. 

Por isso, a opção de navegar no próprio barco ganhou força.

‘Laranjas’.

Dinheiro apreendido durante operação — Foto: Divulgação/MP.

Os investigadores descobriram que, para escapar do Fisco, a empresa montou um sofisticado esquema de blindagem patrimonial e uma rede de empresas fantasmas, abertas em nome de ‘laranjas’.

Felipe Notarbartolo di Villarosa do Amaral, namorado da empresária, é apontado pela investigação como principal laranja do esquema. 

O investigado também não foi localizado pela reportagem para comentar o assunto.

O objetivo da operação é recolher documentos e informações que ajudem a comprovar as fraudes. 

Os investigadores também querem entender porque a empresa emitiu notas fiscais subfaturadas e se clientes se beneficiaram disso. 

COMENTÁRIO: 

"Os investigadores descobriram que, para escapar do Fisco, a empresa montou um sofisticado esquema de blindagem patrimonial e uma rede de empresas fantasmas, abertas em nome de ‘laranjas’.

Felipe Notarbartolo di Villarosa do Amaral, namorado da empresária, é apontado pela investigação como principal laranja do esquema". 

Sempre nas grandes empresas brasileiras sonegadoras de impostos, são usados "laranjas", bem próximo dos empresários com o objetivo de burlar o Fisco !

Valter Desiderio Barreto.

Barretos, São Paulo, 22 de setembro de 2021.