Vinte e cinco são presos por sonegação de R$ 1,1 bilhão

Suspeitos criavam empresas de fachada no RJ, SP, MG e ES.
Empresas deram prejuízo de R$ 80 milhões aos cofres públicos.

Do G1 Rio

A Polícia Civil fez  nesta quinta-feira (28) uma grande operação, chamada Sudeste S/A, para prender uma quadrilha especializada em sonegar impostos. 

Vinte e cinco pessoas foram presas suspeitas de criar empresas de fachada no Rio, em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e emitir notas "frias". 

As prisões foram feitas nos quatro estados. Ao todo, elas movimentaram R$ 1,1 bilhão em mercadorias, dando um prejuízo estimado em R$ 80 milhões aos cofres públicos.

Além, dos 25 mandados de prisão cumpridos,102 policiais e 20 auditores também fazem 28 buscas de apreensão. 

Os presos responderão por crime de sonegação fiscal e formação de quadrilha. As investigações começaram há nove meses e 14 empresas foram identificadas. 

Os suspeitos estão sendo trazidos para o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (28).

Os criminosos utilizam notas fiscais "frias" através de um esquema em que montam empresas de fachada em salas ou boxes, com estrutura mínima, onde as notas são emitidas. 

A quadrilha operava nos segmentos de cerveja, móveis, embalagens, cosméticos e perfumaria. 

Os impostos eram cobrados das empresas, registradas com os nomes de laranjas, que não os pagavam.

Dois funcionários da Secretaria estadual de Fazenda e um servidor da Prefeitura de Duque de Caxias foram identificados como facilitadores das fraudes e estão entre os presos. 

A fraude era fazer com que os impostos recaíssem sobre empresas, formadas em nomes de laranjas, que posteriormente tinham suas atividades suspensas.

Outras investigações semelhantes estão em andamento. 

Com a operação desta quinta-feira, o objetivo do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Secretaria estadual de Fazenda e da  Delegacia Fazendária é coletar mais provas para que os impostos sonegados sejam cobrados dos empresários que se beneficiam do esquema, além de viabilizar o oferecimento de denúncia contra aqueles que praticaram crimes de ordem tributária.

Confira os nomes dos presos:

- Adelmo Nezio Couto
- Ana Claudia Queiroz Lima
- Cleber Rodrigues da Silva
- Deyvison Neto Siqueira da Silveira
- Eunice Gonçalves da Silveira
- Fabio Dabees
- Gilcinei Neto Siqueira da Silveira
- Gonçalo da Costa Amaral
- Ivan Mello da Silveira
- Janilson Freire dos Santos
- Javican Dantas de Souza
- Jennifer Aline Silva de Paula
- Jessica Neto Siqueira da Silveira
- Jorge Claudio Antunes da Silveira
- Luis Claudio Borsato
- Maria Arnilda da Silva
- Pedro Moreno
- Ralph dos Santos Guimarães
- Reginaldo dos Santos Silva
- Rodrigo Abrão Trindade
- Stefano Lessa Siqueira
- Thiago Lima Barreto
- Vinícius Gonçalves da Silveira
- Wellington dos Santos
- Williane Lima dos Santos